Miércoles 08.04.2020
Cordoba Hoy

A LA ALTURA DE PEDRO ABAD

La Guardia Civil interviene 194.000 euros que llevaba un conductor por la E-5

Fue localizado en el interior de una maleta formando paquetes de 5.000 euros que llevaba una persona de nacionalidad búlgara y que no pudo acreditar su legítima procedencia
Parte del dinero intervenido por la Guardia Civil en Pedro Abad
Parte del dinero intervenido por la Guardia Civil en Pedro Abad
La Guardia Civil interviene 194.000 euros que llevaba un conductor por la E-5

La Guardia Civil de Córdoba la ha intervenido a una persona 194.000 euros en un control preventivo de Seguridad Ciudadana, establecido en la Autovía E-5 (Madrid-San Fernando), a la altura de la localidad de Pedro Abad, dispuesto para la identificación de personas y vehículos. Así, según un comunicado de la benemérita, se procedió a dar el alto, entre otros vehículos, a un turismo, marca Audi, modelo Q8, con placa de matrícula búlgara y conducido por un ciudadano de esta misma nacionalidad.

Durante la minuciosa inspección practicada en el vehículo se localizaron oculto en el interior de una maleta 194.900 euros, en billetes de 50 y 20, que formaban diferentes paquetes de 5.000 euros cada uno. El conducto, ante el hallazgo, no pudo acreditar su legítima procedencia ante la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, mediante la correspondiente declaración de movimientos de medios de pago en territorio nacional.

Ante ello, y una vez comprobado que esa persona tenía obligación de declarar el referido movimiento y carecía de cualquier tipo de documento que justificase que lo había hecho, se procedió a la intervención del dinero y a la instrucción del pertinente expediente de denuncia por haber supuestamente incurrido en una infracción administrativa a Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales, se procedió a la intervención de la totalidad del dinero.

El dinero intervenido ha sido puesto a disposición de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias de Madrid, mientras que el expediente de denuncia ha sido puestos a disposición de la autoridad competente en la materia.

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